公司召開第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議
發(fā)布時(shí)間：2022-06-28 來源：信息員
6月28日，公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議在常寧辦公區(qū)召開。會(huì)議由公司黨委書記、董事長(zhǎng)韓瑞召集并主持，全體董事出席，監(jiān)事列席。
為深入貫徹落實(shí)國(guó)資委國(guó)企改革三年行動(dòng)部署要求，進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范企業(yè)穩(wěn)健運(yùn)行，根據(jù)西北院《關(guān)于西北水利水電工程有限責(zé)任公司成立董事會(huì)的通知》要求，董事會(huì)由公司黨委書記、主持班子工作的副總經(jīng)理、職工董事等3名內(nèi)部董事和股東委派的4名外部董事組成。經(jīng)過充分準(zhǔn)備，公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議如期召開，審議通過了全部三項(xiàng)議案并形成了會(huì)議決議。
會(huì)上，全體董事逐一聽取議案匯報(bào)并進(jìn)行了審議，全票表決通過了《關(guān)于修改<公司章程>的議案》、《關(guān)于第一屆董事會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員聘任的議案》、《關(guān)于公司<“十四五”規(guī)劃>的議案》等內(nèi)容，并形成了會(huì)議決議。會(huì)議審議通過了《公司章程》；審定成立了戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，決定設(shè)立公司董事會(huì)辦公室，同意景顯德?lián)味聲?huì)秘書；審議通過了公司“十四五”規(guī)劃。
本次會(huì)議的召開，標(biāo)志著公司健全完善法人治理結(jié)構(gòu)，提升企業(yè)治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平邁出了堅(jiān)實(shí)一步，在公司改革歷程中具有里程碑意義。會(huì)后，公司將抓緊健全完善董事會(huì)相關(guān)制度和規(guī)則，強(qiáng)化董事會(huì)運(yùn)行規(guī)范性和有效性，使黨組織的領(lǐng)導(dǎo)核心作用、董事會(huì)的決策作用、監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督作用、經(jīng)理層的經(jīng)營(yíng)管理作用得到有效發(fā)揮；充分發(fā)揮外部董事專業(yè)知識(shí)深厚、業(yè)務(wù)能力扎實(shí)、工程管理經(jīng)驗(yàn)豐富等優(yōu)勢(shì)，為企業(yè)改革發(fā)展提供服務(wù)保障，推動(dòng)公司行穩(wěn)致遠(yuǎn)、加快邁進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展新征程。
會(huì)上，第一屆董事會(huì)董事作了表態(tài)發(fā)言，表示將盡職盡責(zé)，擔(dān)當(dāng)作為，全力加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)，堅(jiān)持規(guī)范管理，推動(dòng)高效運(yùn)作，全面提升董事會(huì)治理效能，為公司發(fā)展建設(shè)貢獻(xiàn)智慧和力量。
